Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении Политики ответственного инвестирования ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 3 квартал 2023 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 3 квартал 2023 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и / или восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику ответственного инвестирования ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 3 квартал 2023 года согласно приложению 2.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 3 квартал 2023 года согласно приложению 3.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить уровень сигнальных и контрольных значений целевых показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год согласно приложению 4.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и / или восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 5.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.12.2023 № 34.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 11.12.2023г.